Betrugsvorwürfe gegen die SSC Group und Ex-Nationaltorwart Andy Köpke
Management SSC Sports & Sales Consulting GmbH im Fokus strafrechtlicher Ermittlungen.
Derzeit ermitteln Strafverfolgungsbehörden gegen Andreas K. und Beteiligte der SSC Sports & Sales Consulting GmbH sowie weitere Personen aus dem Umfeld der SSC Group.
Gegenstand der Ermittlungen sind unter anderem der Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung, des gewerbsmäßigen Betrugs, Steuerhinterziehung und weiterer Straftaten. Es soll auch Hinweise auf Verbindung zu einem vorbestraften Sexualstraftäter geben.
Involvierte Kreise raten zur Vorsicht im Umgang mit den genannten Personen und deren geschäftlichem Umfeld. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.
Verdacht auf bandenmäßigen Finanzbetrug
Gegen Andy K., das Management der SSC Group, Mohammed E., Mohammed Fayyaz K. und weitere Personen besteht der Verdacht, seit über einem Jahrzehnt ein betrugsverdächtiges Netzwerk aufgebaut zu haben.
Nach Angaben von Betroffenen beläuft sich der bislang bekannte Schaden auf über 10 Millionen Euro. In mindestens 30 Fällen sollen Vermögensschäden eingetreten sein. Dunkelziffer höchstwahrscheinlich viel höher.
Alle Beteiligten bestreiten die Vorwürfe.
Eskalation: Einschüchterung & Schmutzkampagnen
Mit zunehmendem Druck durch US-Behörden und Whistleblower hat das Netzwerk eine massive Verdunkelungs- und Einschüchterungsstrategie gestartet. Dies gipfelt in koordinierten Scheinverfahren und gezieltem Cyber-Stalking gegen Aufklärer und deren Umfeld.
Cyber-Stalking & Rufmord
In konzertierten Aktionen verbreitet Michael L., agierend im Umfeld des Netzwerks, Falschbehauptungen, um Aufklärer zu diskreditieren und zu belästigen:
- „Run rabbit run…“
Die 10-Milliarden-Dollar-Klage
Um behördlichen Maßnahmen zu entgehen, überzieht das US-Netzwerk Whistleblower und FBI-Agenten mit einer absurden 10-Milliarden-Dollar-Zivilklage (SLAPP) in Pennsylvania. In der 276-seitigen Klageschrift werden Aufklärer wider besseres Wissen diffamiert:
* US-Börsenaufsicht (SEC) wertet dies als gezielte Retorsionsmaßnahme.
Beteiligte Firmen
Alfeld, DE
(Hauptstraße 25)- SSC Vertrieb Deutschland GmbH
- AIV Systems GmbH
- Deutsche Fussball- und Torwartschulen GmbH
- Kinder sind unsere Nr. 1 e.V.
Schindellegi, CH
(Aeschstrasse 18)- SSC Sports & Sales Consulting GmbH
- E & K Beteiligungen AG
- KÜHN Management & Beratung
- Synag AG
Großbritannien
- Bluerock Asia Africa Ltd
- Quant Financial Ltd
USA
(Houston, TX / Red Lion, PA)- Global Infrastructure Finance & Development Authority, Inc (GIFDA)
- Ameri Metro Inc.
- WEDRTBA
- African Union Smart Contract Funding Collaboration
- Smart Contract Funding Collaboration for Nordic-Baltic & Balkan Nations
- GMTX Exchange
Beschuldigte & Verdächtige
- Sophia G.
- Sven K.
- Mohammed E.
- Mohammed Fayyaz K.
- Shahnawaz “Shah” M.
- Daphne N.
- Michael L.
- Yasir Ali E.
- Faysal E.
- Faisal Fayyaz K.
- Sabrina N.
- Nasreen A.
- Shohid M.
- Mehboob H.
- Dr. Kumar S.
- Julian C. M. R.
Hinweise gesucht
Sophia G.
Zwenkau, DE
Sven K.
Zwenkau, DE
Mohammed E.
Birmingham, UK
Mohammed Fayyaz K.
Deer Park, TX, USA
Shahnawaz “Shah” M.
Red Lion, PA, USA
Rechtskräftig verurteilter Sexualstraftäter (USA).
Daphne N.
Florida, USA
Faysal E.
Birmingham, UK
Beteiligte Person aus dem Umfeld der Gruppe.
Sabrina N.
Paris, FR
Beteiligte Person aus dem Umfeld der Gruppe.
Michael L.
South Carolina, USA
Status: Agiert im Umfeld des Netzwerks; u.a. verantwortlich für Cyber-Stalking und die Verbreitung falscher strafrechtlicher Anschuldigungen zur Diskreditierung von Aufklärern.
Prinz Hassan bin T.
In dem Netzwerk benannte Person
Jordanischer Prinz, jüngerer Bruder von König H. und Onkel von König Abdullah II.
Beteiligung unbekannt.
Die Verbindung zu Prinz Hassan bin T.
Innerhalb des Netzwerks taucht immer wieder der Name des jordanischen Prinzen Hassan bin T. auf. Eine direkte Beteiligung ist nicht belegt, jedoch wirbt einer der Hauptverdächtigen offensiv mit dieser Verbindung.
Die Behauptung auf LinkedIn:
Mohammed Fayyaz K. (Beschuldigter) gibt in seinem öffentlichen Profil an, seit Juni 2015 als “Financial and Business Strategy Advisor to HRH Prince T.” tätig zu sein.
- Position: Director Finance and Business Strategy
- Aufgaben laut Profil: Akquise von 5-Sterne-Hotels, Geschäftsstrategie MENA-Region, Arkan Hermes Co.
Hinweis: Der Prinz hat sich zu diesen Angaben bislang nicht geäußert, hat jedoch Kenntnis von den Vorgängen.
Verbindung zu verurteiltem Sexualstraftäter
Nach vorliegenden Informationen soll ein Teil des mutmaßlich erbeuteten Kapitals über Strukturen um Ameri Metro Inc. geflossen sein. Im Zentrum steht Shahnawaz “Shah” M. (Red Lion, PA), der in den USA rechtskräftig wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger verurteilt wurde. Es besteht der Verdacht, dass seine Einbindung der Verschleierung krimineller Finanzströme diente.
Spendenveruntreuung
Die SSC Sports & Sales Consulting GmbH soll laut Unternehmer Dominic Q. eine Spende in Höhe von 3.500 Euro veruntreut haben. Das Geld war für die Fußballschule von Issam J. gedacht. Stellungnahme fehlt bisher.
Versuchter Totschlag
Vorfall am 3. Dezember 2024 in 04442 Zwenkau: Der Geschäftsführer der SSC Group soll gezielt zweimal auf einen Zeugen mit seinem SUV zugefahren sein.Gegenstand laufender Ermittlungen.
Webseiten im Zusammenhang mit Betrugsvorwürfen
Andy K.-Skandal in den Medien
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